股票代码：000885 股票简称：同力水泥 通知布告编号：2014-003 河南同力水泥股分有限公司 2013年过活常联系关系买卖跨越估计通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确和完全，对通知布告的子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉负连带责任。 1、平常联系关系买卖根基环境 （一）联系关系买卖概述 2013年1月29日第四届董事会2013年度第一次会议审议经由过程了《关在估计公司2013年过活常联系关系买卖的议案》，估计2013年过活常联系关系买卖金额为57,618,316.80元。在现实履行进程中，现实产生平常联系关系买卖8729万元，较估计金额超越2967万元。 2014年1月28日，公司第四届董事会2014年度第一次会议经非联系关系董事表决以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关在追认2013年过活常联系关系买卖逾额部门的议案》。董事会在表决该项议案时，联系关系董事郭海泉、杨振林、李飞飞躲避表决。本议案无需提交股东年夜会审议。 （二）联系关系买卖逾额部门种别和金额 买卖主体 联系关系人和买卖内容 买卖金额（元） 买卖性质 向联系关系人采购原材料 豫龙同力向豫南水泥采购元煤 2,307,702.83 新增 豫龙同力向豫南水泥采购水泥 2,591,918.41 新增 豫龙同力向豫南水泥采购矿石 3,235,835.91 超估计 接管劳务 豫龙同力接管豫南水泥劳务办事 1,673,278.05 新增 向联系关系人发卖产物、商品 豫龙同力向豫南水泥发卖电力 5,820,987.15 新增 豫龙同力向豫南水泥发卖熟料 14,040,671.79 超估计 合计 29,670,394.14 2、联系关系人介绍和联系关系关系 （一）联系关系人根基环境 河南省豫南水泥有限公司 法定代表人：党林升 注册地址：确山县确正途一号 注册本钱：人平易近币 25,643.08万元 经营规模：水泥出产发卖、水泥成品和包装袋出产发卖、建材机械。 比来一期财政数据，截至2013年12月31日该公司总资产18836.74万元，净资产17500.30万元，主营营业收入5073.31万元，净利润-5329.05万元。（未经审计） （二）与上市公司联系关系关系 河南投资团体为公司控股股东，豫南水泥为河南投资团体的控股子公司，依照深交所《上市法则》第10.1.3款的划定，豫南水泥为公司的联系关系法人。 （三）履约能力阐发 两边买卖均以现金结算终了，不存在履约风险。 3、联系关系买卖首要内容 （一）豫南水泥出产线停产后，有部门元煤和水泥残剩，豫龙同力经对照市场价钱，别离以558.86元/吨和226.73元/吨的单价采办豫南水泥残剩的元煤4,129吨和水泥江南体育11,432吨，买卖金额别离为采办元煤2,307,702.83元、采办水泥2,591,918.41元； （二）为填补豫龙同力矿山不足，知足出产经营需要，豫龙同力从豫南水泥追加采购石灰石矿石817,579吨，单价14.81元/吨，买卖金额3,235,835.91元； （三）为知足正常出产经营的需要，豫龙同力以向豫南水泥付出办事费的情势，借用了部门豫南水泥员工，用在充分新收购的新蔡水泥项目和本部的出产、计量等部分，费用合计1,673,278.05元； （四）豫南水泥依照豫龙同力从供电局获得的0.52元/度的价钱，从豫龙同力购电11,210,457度，在不增添豫龙同力本钱的根本上，较好的节俭了本钱，买卖金额5,820,987.15元； （五）豫南水泥熟料出产线停产后，为保持正常出产经营，豫南水泥根据市场价钱，从豫龙同力以208.03元/吨的价钱追加采购熟料67,493吨，买卖金额14,040,671.79元。 上述联系关系买卖的订价均参考市场价钱，由两边协商肯定，结算体例全数为现金结算。 4、联系关系买卖目标和对上市公司的影响 豫龙同力为公司的焦点利润企业，跟着水泥出产能力的不竭提高，原材料需求响应提高，豫龙同力需外购元煤、矿石，经由过程上述联系关系买卖，可以下降豫龙同力的采购本钱，提高出产能力；采购豫南水泥残剩水泥可在发卖旺季和时弥补供货，同时也降 低了采购本钱；豫南水泥敷裕劳动力均为专业人员，持久从事水泥相干工作，可以或许知足豫龙同力劳务用工的需要。 5、自力董事定见 该议案在董事会审议前获得了我们的书面承认，联系关系董事郭海泉、杨振林、李飞飞躲避决表，该议案的表决法式合适《公司法》和本公司章程的划定。上述议案中审议的联系关系买卖虽超越2013年度估计金额，但均为平常出产经营行动，可以有用知足公司控股子公司豫龙同力的正常出产经营，且订价公允，合适有关法令律例和本公司章程的划定，不存在侵害上市公司和中小股东好处的环境。我们赞成上述议案的全数内容。 6、备查文件 （一）公司第四届董事会2014年度第一次会经过议定议 （二）自力董事事前承认文件和自力董事定见 河南同力水泥股分有限公司董事会 2014年1月28日